Крупная налоговая схема, 358 млн рублей доначислений и целый детектив…

Крупная налоговая схема, 358 млн рублей доначислений и целый детектив вокруг группы КСЭ.

Арбитражный суд Москвы вынес решение по "дочке" крупной логистической компании "Курьер Сервис Экспресс". Налоговая посчитала, что контрагенты логиста были техническими структурами: реальную работу выполняли курьеры КСЭ, деньги гонялись через связанные организации, а на компьютерах сотрудников нашли реквизиты и доступы сразу к нескольким "своим" компаниям.

В материалах суда всплывают общие адреса, родственники среди владельцев, сотрудники, которых без их ведома "переводили" между юрлицами, зарплатные выплаты через технические фирмы и даже папки с говорящим названием "Наши компании".

Интересный разбор всей этой истории — кто кому приходился, куда уходили деньги, что нашли налоговики на компьютерах и почему вокруг группы одновременно началась перестройка корпоративной структуры. В общем, настоящий бизнес-детектив.