Генеральный директор финтех-компании и бывший участник списка Forbes «30 до 30» обвинен в предполагаемом мошенничестве.

К настоящему времени список Forbes «30 до 30» стал печально известен количеством участников, которым впоследствии предъявляются обвинения в мошенничестве. Среди известных выпускников — основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор Frank Чарли Джавис, Джоанна Смит-Гриффин, основательница стартапа в области искусственного интеллекта AllHere Education, и «фармацевтический магнат» Мартин Шкрели, и многие другие. Теперь еще одному участнику списка предъявлены федеральные обвинения.

26-летний гражданин Турции Гёкче Гювен, основатель и генеральный директор финтех-стартапа Kalder, на прошлой неделе был обвинен в предполагаемом мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств связи, визовом мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Нью-йоркский финтех-стартап, использующий слоган «Превратите свои вознаграждения в источник дохода», утверждает, что может помочь компаниям создавать и монетизировать индивидуальные программы вознаграждений. Компания была основана в 2022 году и предлагает участвующим фирмам возможность получать постоянный доход за счет партнерских продаж, как ранее сообщало Axios.

Гювен был включен в прошлогодний список Forbes «30 до 30». В статье журнала отмечается, что среди клиентов Гювена были крупный производитель шоколада Godiva и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), торговая организация, представляющая большинство авиакомпаний мира. Калдер также утверждает, что пользовался поддержкой ряда известных венчурных фондов.

Министерство юстиции США утверждает, что во время посевного раунда финансирования компании Kalder в апреле 2024 года Güven удалось привлечь 7 миллионов долларов от более чем десятка инвесторов, представив презентацию, содержащую множество ложной информации.

По данным правительства, в презентации Kalder утверждалось, что 26 брендов «используют Kalder», а еще 53 бренда находятся в «рабочей программе freemium». Однако, по словам чиновников, в действительности Kalder во многих случаях предлагал этим компаниям лишь пилотные программы со значительными скидками. Другие бренды «не имели никаких соглашений с Kalder — даже о бесплатных услугах», говорится в пресс-релизе, объявляющем об обвинительном заключении. В презентации также «ложно сообщалось, что регулярный доход Kalder неуклонно рос месяц за месяцем с февраля 2023 года и что к марту 2024 года годовой регулярный доход Kalder достиг 1,2 миллиона долларов».

Правительство также обвиняет Гювен в ведении двух отдельных комплектов финансовой отчетности. Один из этих комплектов содержал «ложные и завышенные цифры» и представлялся инвесторам или потенциальным инвесторам, чтобы скрыть «истинное финансовое положение компании», утверждает правительство. Министерство юстиции также заявляет, что Гювен использовала ложь о Калдере, а также поддельные документы для получения визы категории, предназначенной для лиц с «исключительными способностями», которая позволила бы ей жить и работать в Соединенных Штатах.

Издание TechCrunch связалось с Гювен через её личный веб-сайт. Генеральный директор заявила, что во вторник она опубликует заявление по поводу предъявленных обвинений.

Источник: techcrunch.com