Офшорные криптоплатформы с активами на миллиарды долларов находятся под прицелом правительства Индии, поскольку государственный финансовый надзорный орган принимает меры против 25 бирж за нерегистрацию и несоблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) направило уведомления 25 криптовалютным биржам, включая BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex и Poloniex, за несоблюдение национальных правил по борьбе с отмыванием денег, сообщило в среду Министерство финансов Индии. Регулятор также обязал платформы удалить свои приложения и веб-сайты из публичного доступа в Индии. Тем не менее, на момент публикации статьи большинство из них оставались доступными.
По данным CoinMarketCap, из 25 бирж 14 в совокупности владеют активами на сумму более 9 миллиардов долларов США, а объем торгов за последние 24 часа составил около 20 миллиардов долларов США.
Пострадавшие криптобиржи, включая BingX, LBank, CoinW и ProBit Global, не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.
Хотя в Индии нет специальной нормативно-правовой базы для криптовалют, в марте 2023 года министерство финансов Индии уведомило, что поставщики услуг виртуальных активов будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года. Это обязывает криптобиржи, обслуживающие индийских пользователей, регистрироваться в FIU-IND и соблюдать его требования к отчетности и соблюдению нормативных требований.
Министерство финансов Индии заявило, что на сегодняшний день не менее 50 криптовалютных бирж зарегистрировались в индийском органе по борьбе с отмыванием денег, который ранее принимал меры против таких крупных платформ, как Binance, Coinbase, KuCoin и OKX. OKX ушла с индийского рынка в прошлом году, тогда как Binance, Coinbase и KuCoin зарегистрировались в FIU в последние месяцы для возобновления работы.
Binance возобновила свою деятельность в Индии в августе 2024 года, а Coinbase вернулась на индийский рынок в начале этого года. Недавно Coinbase также запустила программу раннего доступа для индийских пользователей, которые уже зарегистрировались, хотя сервисы биржи пока не полностью доступны в стране.
Источник: techcrunch.com
